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Circular 3.461, de 24/7/2009


      Advertência Os textos não substituem a publicação no DOU e no Sisbacen.

   Texto vigente (PDF 175Kb)  |    Texto vigente compilado (PDF 165Kb)  |    Texto original (PDF 134Kb) 

    

Assunto

Consolida as regras sobre os procedimentos a serem adotados na prevenção e combate às atividades relacionadas com os crimes previstos na Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998.


Normas vinculadas


Referências

Base Legal e Regulamentar, Citações e Revogações


Atualizações


Palavras-chave

administração, alteração, aprovisionamento de recursos, associação de classe, atualização, avaliação, cadastro, capacidade de pagamento, captação de depósitos, cartão de pagamento, cheque administrativo, cheque bancário, cliente, CNPJ, Coaf, combate, cooperativa, consolidação de normas, conta bancária, conta de depósito, controle, CPF, crime contra o sistema financeiro nacional, critérios, dados, depósito à vista, depósito de poupança, DOC, evasão de divisas, exterior, financiamento, fiscalização, Gafi, identificação, informações cadastrais, instituição autorizada, instituição financeira, instituição religiosa, instituição sem fins lucrativos, lavagem de dinheiro, liquidação, manutenção, normas, normativo, numerário, operações financeiras, ordem de pagamento, origem, país estrangeiro, pessoa física, pessoa jurídica, prestação de informações, recomendação, registro, regulamentação, remessa de informações, representante, revogação, saque, SFN, sistema de informações, sistemática, TED, transferência de recursos.


Glossário

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