Circular 3.339, de 22/12/2006 (REVOGADO)
Os textos não substituem a publicação no DOU e no Sisbacen.
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Texto original (PDF 49Kb)
Dispõe acerca dos procedimentos a serem observados pelos bancos múltiplos, bancos comerciais, caixas econômicas, cooperativas de crédito e associações de poupança e empréstimo para o acompanhamento das movimentações financeiras de pessoas politicamente expostas.
- Resolução
- Circular
| 3.461/2009
- Carta Circular
Base Legal e Regulamentar, Citações e Revogações
- LEI 4595/64 ART/10 ITEM/IX.
- LEI 4595/64 ART/11 ITEM/ VII.
- LEI 9613/98 ART/10 ART/11.
- DEC 5687/2006.
- CITA DELIBERACAO COREMEC 2/2006.
- CITA CIRCULAR BCB 2852/98 ART/4 ART/5.
- CIRCULAR BCB 3461/2009 DOU 27/07/2007 PAG 42 - REVOGACAO TOTAL.
acompanhamento, análise, atuação, banco comercial, banco múltiplo, bens, caixas econômicas, cliente, Coaf, combate, comitê, convenção internacional, controle, cooperativa de crédito, Coremec, CVM, empréstimo, Encla, família, fiscalização, fundos, governo brasileiro, grupo de trabalho, ilícito cambial, instituição autorizada, instituição financeira, irregularidades, lavagem de dinheiro, mercado de capitais, mercado financeiro, movimentação, normas, normativo, operação comercial, operação financeira, parente, país estrangeiro, poder executivo, poder judiciário, poder legislativo, poupança, procedimentos operacionais, recomendação, regulamentação, regulamento, serviço de vigilância, sistema financeiro, SPC, Susep.