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Circular 3.339, de 22/12/2006 (REVOGADO)


      Advertência Os textos não substituem a publicação no DOU e no Sisbacen.

   Texto vigente (PDF 49Kb)  |    Texto original (PDF 49Kb) 

Assunto

Dispõe acerca dos procedimentos a serem observados pelos bancos múltiplos, bancos comerciais, caixas econômicas, cooperativas de crédito e associações de poupança e empréstimo para o acompanhamento das movimentações financeiras de pessoas politicamente expostas.


Normas vinculadas


Referências

Base Legal e Regulamentar, Citações e Revogações


Atualizações


Palavras-chave

acompanhamento, análise, atuação, banco comercial, banco múltiplo, bens, caixas econômicas, cliente, Coaf, combate, comitê, convenção internacional, controle, cooperativa de crédito, Coremec, CVM, empréstimo, Encla, família, fiscalização, fundos, governo brasileiro, grupo de trabalho, ilícito cambial, instituição autorizada, instituição financeira, irregularidades, lavagem de dinheiro, mercado de capitais, mercado financeiro, movimentação, normas, normativo, operação comercial, operação financeira, parente, país estrangeiro, poder executivo, poder judiciário, poder legislativo, poupança, procedimentos operacionais, recomendação, regulamentação, regulamento, serviço de vigilância, sistema financeiro, SPC, Susep.


Glossário

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