Circular 2.852, de 3/12/1998
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Assunto
Dispõe sobre os procedimentos a serem adotados na prevenção e combate às atividades relacionadas com os crimes previstos na Lei nº 9.613, de 03.03.1998.
Normas vinculadas
- Resolução
- Circular
| 2.207/1992| 3.339/2006| 3.422/2008| 3.461/2009
- Carta Circular
| 2.826/1998| 2.965/2001| 2.977/2001| 2.986/2001| 2.997/2002| 3.029/2002| 3.055/2002| 3.098/2003| 3.100/2003| 3.101/2003| 3.151/2004| 3.157/2005| 3.177/2005| 3.220/2005| 3.234/2006| 3.246/2006| 3.260/2006| 3.337/2008| 3.342/2008
Referências
Base Legal e Regulamentar, Citações e Revogações
- REGULAMENTA LEI 9613/98 ART/10 ART/11.
- CITA RESOLUÇÃO CMN 2025/93.
- REVOGA CIRCULAR BCB 2207/92 (A PARTIR DE 01/03/1999).
Atualizações
- CIRCULAR BCB 3461/2009 DOU 27/07/2007 PAG 42 - REVOGACAO TOTAL.
Palavras-chave
SFN, IRREGULARIDADES, ILICITO PENAL, CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL, VALOR, COMPETENCIA, BCB, MEMBRO, CONTROLE, FISCALIZACAO, INSTITUICAO FINANCEIRA, INSTITUICAO AUTORIZADA, INSTITUICAO ADMINISTRADORA, CONSORCIO, OPERACAO FINANCEIRA, MERCADO DE CAMBIO, TAXA FLUTUANTE, CARTAO DE CREDITO, CAPTACAO DE RECURSOS, INTERMEDIACAO, ATIVO FINANCEIRO, RECURSOS DE TERCEIROS, REVOGACAO, NORMATIVO.
Glossário