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Circular 2.852, de 3/12/1998 (REVOGADO)


      Advertência Os textos não substituem a publicação no DOU e no Sisbacen.

   Texto vigente (PDF 24Kb)  |    Texto original (PDF 24Kb) 

Assunto

Dispõe sobre os procedimentos a serem adotados na prevenção e combate às atividades relacionadas com os crimes previstos na Lei nº 9.613, de 03.03.1998.


Normas vinculadas


Referências

Base Legal e Regulamentar, Citações e Revogações


Atualizações


Palavras-chave

SFN, IRREGULARIDADES, ILICITO PENAL, CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL, VALOR, COMPETENCIA, BCB, MEMBRO, CONTROLE, FISCALIZACAO, INSTITUICAO FINANCEIRA, INSTITUICAO AUTORIZADA, INSTITUICAO ADMINISTRADORA, CONSORCIO, OPERACAO FINANCEIRA, MERCADO DE CAMBIO, TAXA FLUTUANTE, CARTAO DE CREDITO, CAPTACAO DE RECURSOS, INTERMEDIACAO, ATIVO FINANCEIRO, RECURSOS DE TERCEIROS, REVOGACAO, NORMATIVO.


Glossário

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