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Financial Action Task Force/Groupe d'Action Financière (FATF-GAFI) - página em inglês e em francês

Grupo de Ação Financeira da América Latina contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (GAFILAT)

Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF)

Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI)

Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (Enccla)